甘肃三星石化(集团)股份有限公司关于
                召开1997年度股东大会的公告
    甘肃三星石化(集团)股份有限公司第二届董事会三次会议决定于1998年4月18日(星期六)上午8:30在兰州市西固区玉门街10号兰炼工会会  议厅召开1997年度股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程:
    1、审议1997年年度报告;
    2、审议1997年年度财务决算报告和1998年财务预算预案;
    3、审议1997年年度利润分配预案;
    4、审议1998年经营工作计划预案;
    5、审议本公司怀中石化兰州炼油化工总厂合作组建兰州思达特种  石化产品有限责任公司的预案;
    6、审议本公司1998年度配股预案;
    7、审议授权董事会有权决定5000万元以内(含5000万元)投资额度  的议案;
    8、审议修改公司章程的议案;
    9、审议其他有关的议案。
    二、会议出席对象:
    1、公司董事成员、监事会成员、公司高级管理人员;
    2、本次股东大会股权登记日为1998年4月10日,所有在股权登记日  结束时在册的股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和  参加表决。
    三、出席会议登记办法:
    符合出席条件的个人股东失事身份证、股票帐户卡,代理人还须持  有授权委托书和代理人身份证;法人股东应持证券帐户卡、法定代表人  授权委托书和出席者身份证进行登记。拟出席会议的股东请于1998年4  月16日下午5时前把上述材料复印件寄或传真到我公司,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。
    四、会议时间、地点、费用及联系办法:
    1、会议时间:1998年4月18日上午8:30,会期半天;
    2、会议地点:兰州市西固区玉门街10号兰炼工会会议厅;
    3、会议费用:出席会议股东代表的住宿及交通费用自理;
    4、联系办法:
    通讯地址:兰州市西固区玉门待10号
    甘肃三星石化(集团)股份有限公司
    邮政编码:730060
    电话:(0931)7557333     或7933055
    传真:(0931)7551922
    联系人:梁鸿文   关小掬
                      甘肃三星石化(集团)股份有限公司董事会
                                   1998年3月13日