甘肃三星石化(集团)股份有限公司
             关于召开1998年度第一次临时股东大会的公告

    甘肃三星石化(集团)股份有限公司第二届董事会四次会议研究决定:于1998年9月21日上午9时在兰州市西固区玉门街十号职工之家会议室召开公司本年度第一次临时股东大会。通知如下:
    一、会议主要议程
    审议公司1997年度利润分配预案;
    二、出席会议人员
    1、公司董事、监事、高级管理人员;
    2、截止1998年9月11日下午上交所收市后登记在册的本公司全体股东;不能出席的股东可以委托代理人参加。
    三、登记方式:
    1、股东应持本人身份证、证券帐户;委托代理人还须持有本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户;法人股东持单位授权委托书办理登记手续。(传真件也有效)
    2、登记时间:1998年9月17～18日两天,会议当天不受理登记。
    3、登记地点:兰州市西固区玉门街10号本公司证券部。
    四、注意事项
    1、本次会期半天,出席会议股东的一切费用自理;
    2、联系人:梁鸿文关小掬
    电话:(0931)7557333或7933055
    传真:(0931)7551922
    邮编:730060

                        甘肃三星石化(集团)股份有限公司董事会
                               一九九八年八月二十一日