甘肃三星石化(集团)股份有限公司
                  第二届董事会四次会议决议公告

    甘肃三星石化(集团)股份有限公司第二届董事会四次会议于1998年8月19日在兰州市兰苑宾馆会议室召开,监事会成员列席了会议,会议由陈守杰董事长主持。经与会董事认真讨论审议,一致通过如下决议:
    一、甘肃三星石化(集团)股份有限公司1998年度中期报告;
    二、召开本年度第一次临时股东大会;
    三、通过了公司1997年度利润分配的预案:
    以公司一九九七年度实现净利润2721.75万元,提取10％法定公积金272.18万元,提取5％的公益金136.09万元,当年可供股东分配的利润2313.48万元,加上年度结转的1577.99万元,实际可供股东分配的利润为3891.47万元。另外,公司截止1997年末资本公积金为3071.65万元。董事会决议,以公司1997年度末总股本9013.698万股为基数,向公司全体股东按每10股送红股2.5股和用资本公积金转增0.5股的分配预案,尚余可分配利润1638.0455万元和资本公积金2620.9651万元,一并转入1998年度。以上预案需经公司1998年度第一次临时股东大会审议通过后实施。

                        甘肃三星石化(集团)股份有限公司董事会
                               一九九八年八月十九日