甘肃三星石化(集团)股份有限公司
                    1998年度临时股东大会决议公告

    甘肃三星石化(集团)股份有限公司1998年临时股东大会,于1998年9月21日上午9:00时,在兰州市西固区玉门街10号兰炼工人之家会议厅召开。会议由董事长陈守杰主持。出席会议的股东及股东授权代表115人,代表股份5995.97万股,占公司股本总额9013.698万股的66.52％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经到会股东以投票表决方式审议通过以下议案:
    参加会议的股东以5995.97万股同意,0股反对,0股弃权,表决通过了公司1997年度分配议案:以公司1997年度末的总股本9013.698万股为基数,向全体股东按每10股送红股2.5股和以公积金转增0.5股,即计送红股2253.4245万股,转增股本450.6849万股。尚余可分配利润1638.0455万元和资本公积金2620.9651万元,一并转入1998年度。
    由于公司1998年度的配股工作正在进行之中,股东大会授权董事会,待公司本次配股工作全部结束后,将尽快组织1997年度分配方案的实施,并同时修改公司章程。

                               甘肃三星石化(集团)股份有限公司
                                   一九九八年九月二十一日